Судья Бостандыкского райсуда №2 Алматы Роман СЕЛИЦКИЙ едва уместил на 87 страницах вердикта все детали преступлений, совершенных Талгатом Махатовым. Он открыто называл себя младшим братом генерала финполиции Кайрата КОЖАМЖАРОВА.

Ранее Махатова осудили на 20 лет за убийство ключевого свидетеля по делу “Караванщики” Медета ЖАМАШЕВА. Это дело было возбуждено оперативниками КНБ против некоторых высокопоставленных офицеров финполиции, но до суда довести его не успели — комитетчиков самих посадили на длительные сроки (подробности в рубрике “хоргосское дело” на сайте time.kz).

Ещё один тюремный срок — 15 лет — агент Саныч получил за участие в кровавых кантарских событиях. И последний на сегодняшний день приговор — 11 лет за совершение особо крупного мошенничества, незаконный сбыт, хранение оружия и взрывчатки, угрозу или насильственные действия в отношении представителя власти.

По совокупности всех вердиктов судья Селицкий определил Махатову в общей сложности 24 года лишения свободы.

Что же такого натворил бравый агент финансовой полиции, которого лет десять назад приближенные Кайрата Пернешовича возносили до небес как народного героя и несгибаемого борца с коррупцией?

В этот раз рядом с Махатовым на скамье подсудимых оказались трое подельников: Владимир МАЛЬЦЕВ, Наталья КОБЗЕВА и Жанна МАСИМОВА — однофамилица осуждённого и разжалованного за попытку гос­переворота генерала и экс-председателя КНБ Карима МАСИМОВА. Кстати, Жанна Руслановна уже трижды судима, и все приговоры за мошенничество.

Оказывается, в июне 2018 года Махатов в Алматы встретился с М. АГАЙДАРОВЫМ, который до этого продал государству за 800 000 000 тенге свой спортивный комплекс “Олимпик”, находящийся в Таразе. Талгат тут же изобрел преступный план “хищения имущества Агайдарова М. Е. путём обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере” — цитата из приговора суда. Махатов намекнул знакомому, что у того проблема в доначислении налоговой задолженности по сделке, но есть возможность надавить на фискалов через генпрокурора (в 2018 году Кайрат Кожамжаров). Цена вопроса — 600 000 долларов.

Впечатленный безграничными возможностями знакомого, Агайдаров в паркинге своего ЖК в присутствии сына передал Махатову рюкзак, набитый 100-долларовыми купюрами. По тому курсу 201 600 000 тенге.

Спустя несколько дней Талгат потребовал ещё 400 000 “вечно­зеленых”: мол, эти средства нужны для выполнения очередного поручения генпрокурора. И тут же получил ещё один рюкзак с наличными. Кстати, все деньги, как указано в приговоре, экс-агент Саныч потратил на себя.

Прибрав к рукам миллион долларов, уже через месяц Махатов встретился с Агайдаровым в посёлке Кордай, что на границе с Киргизией. На той встрече были брат потерпевшего Мейрамбек АГАЙДАРОВ, его сын и ещё один знакомый. Они легко поверили в очередную сказку: братишка генпрокурора выиграл тендер по прокладке водопровода и оросительных каналов на территории Алматинской, Жамбылской, ­Южно-Казахстанской областей на сумму 36 000 000 000 тенге. Но не хватает каких-то

700 000 000 тенге для гарантийного взноса. Мошенник из финпола предложил братьям дать ему эту сумму, пообещав взамен право на субподряд в этом же тендере на 5 000 000 000 тенге.

Ещё не получив обещанные “услуги” генпрокурора за ранее переданный миллион долларов, Агайдаров, вернувшись в Алматы, передал 900 000 долларов (по тому курсу 309 600 000 тенге). Через пару дней отсчитал ещё 720 000 долларов (247 680 000 тенге). И эти деньги Махатов, говоря языком судо­производства, похитил.

А в сентябре 2018-го Агайдарова задержали сотрудники Генпрокуратуры по факту хищения денежных средств. Махатов тут же воспользовался этой ситуацией и, встретившись с Агайдаровым-старшим, сообщил, что нужно заплатить 400 000 долларов для возмещения ущерба по уголовному делу. За эти же деньги младший Агайдаров, мол, выйдет на свободу.

Деньги агент получил. Но, судя по дальнейшему развитию событий, братья стали предъявлять Махатову претензии, и он, испугавшись, что на него заявят в правоохранительные органы, уехал в Тараз.

Доподлинно неизвестно, как он в очередной раз сумел убедить братьев Агайдаровых в своей правоте, однако экс-агенту для выполнения нового поручения генпро­куро­ра передали ещё 214 000 долларов через его адвоката Курышбека ТАНИРБЕРГЕНОВА.

В суде, как говорится, подбили бабки: Махатов кинул знакомого Агайдарова на 2 934 000 долларов (по официальному курсу 1 009 374 000 тенге).

И это только первый доказанный факт мошенничества.

В 2019 году Махатов познакомился с Кобзевой. Наталья специализировалась на выписке левых счетов-фактур и обнале, в том числе и через Китай. Махатов китайское направление знал как свои пять пальцев. Через знакомых вышел на Т. КИБИРОВА, К. ШАМСУТДИНОВА и Мальцева, которые занимались денежными переводами из Казахстана в Китай.

Новым партнёрам по бизнесу Махатов сообщил, что располагает крупными суммами безнала, которые нужно обналичить. За услугу пообещал выплатить восемь процентов. Кроме того, агент добавил, что ему фиктивные счета-фактуры по этим сделкам не нужны. В качестве подтверждения своих слов Махатов пообещал предоставить банковские платежные поручения (SWIFT-платежи), согласно которым деньги по международной банковской системе отправлены в адрес получателя в банк КНР.

Вскоре Махатов получил от Шамсутдинова реквизиты китайских компаний, предоставил их Кобзевой и попросил от имени подконтрольных ей предприятий изготовить поддельные банковские документы, соглас­но которым безнал якобы переведен в китайские банки.

Наталья знала, что это обман, но обратилась к Жанне Масимовой, профессиональному финансисту. Кобзева от ТОО “ЭнерджиСтрой” и “Кѕсіпкер 2020” сделала международный платеж на 400 долларов и передала документы Махатову. Талгат через WhatsApp отправил их Мальцеву. Этого хватило, чтобы войти к нему в доверие.

Кобзева и Масимова, помогая Махатову кинуть партнёров, изготовили банковские документы на перевод 320 000 долларов из ТОО “ЭнерджиСтрой” китайской компании SHANDONG HIKING SHANGTONG INTERNATIONAL TRADING SERVICE CO., LTD. Ещё один транш — 350 000, потом 330 000, 385 000, 344 000, 216 800 долларов.

В общей сложности две компании Кобзевой по липовым бумагам перечислили в китайские банки 2 936 800 баксов. Мошенницы, используя липовый штамп ЦПО №105 АО “First Heartland Jysan Bank”, изготовили поддельные банковские документы Махатову на общую сумму 6 322 600 долларов.

Он скинул липу Шамсутдинову и Мальцеву и в соответствии с договоренностью потребовал привезти наличкой 2 936 800 долларов. Первый транш 650 000 долларов Махатову привезли в подземный паркинг ЖК “Легенда”. 1 000 000 долларов передали возле авто­заправки “КазМунайГаз” по Жандосова. Остаток Махатову привезли в кафе “Ремизовка”.

“В период с 26 июня по 1 июля 2020 года Махатов путём обмана и злоупотребления доверием в группе лиц по предварительному сговору с Кобзевой, Масимовой и другими лицами похитил денежные средства Кибирова Т. и ЩИМАРОВА С. в общей сумме 2 410 000 долларов США (эквивалентно 971 311 300 тенге)” — цитата из приговора суда.

Вскоре Владимир Мальцев забил тревогу: деньги в китайские банки так и не поступили. Кроме того, Мальцев убедился в технических несоответствиях SWIFT-платежей и попросил Махатова объясниться или организовать встречу с бухгалтером, проводившим эти банковские операции.

Опытный агент понимал: его серые схемы могут вскрыться. Кобзева снова не отказала оба­ятельному компаньону. По её просьбе Жанна назвалась Мальцеву и Шамсутдинову высокопоставленным менеджером банка, через который шли переводы в Китай. Масимова легко убедила обоих, что предоставленные банковские документы соответствуют своему назначению и денежные средства по ним поступят в адрес получателей.

Позже Махатов снова встретился с Шамсутдиновым и Мальцевым. Рассказал очередную сказку, что имеет прямое отношение к крупной сервис­ной нефтегазовой компании “Бонатти С.п.А. — Казахстанский филиал”. Но возник граж­данско-правовой спор с ТОО “Caspian Offshore Construction Realty”, который рассматривается в специализированном межрайонном экономическом суде Атырауской области. По этой причине олигарх Махатов не может распоряжаться имеющимися у него в обороте компании “Бонатти С.п.А.” средствами. Махатов попросил Мальцева занять у Кибирова 2 000 000 долларов — эти деньги необходимо передать должностным лицам судов за положительное решение в пользу его компании. Эта сумма поможет снять аресты со счетов, и Махатов вернет Кибирову долг в полном объёме.

Бог знает, на что надеялись или рассчитывали жертвы мошенничества. В общей сложности Махатов по предварительному сговору и при пособничестве Кобзевой и Масимовой путём обмана и злоупотребления доверием неоднократно похитил денежные средства С. Щимарова и Т. Кибирова на общую сумму 2 860 000 долларов...

Тохнияз КУЧУКОВ, Алматы

Темы:

• Хоргосское дело. Продолжение