Компанию Asar Baspana проверяют на причастность к финансовым махинациям.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу Шымкента проводит досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой, сообщает Total.kz.
«Данная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба составляет более 700 миллионов тенге», — говорится в сообщении агентства.
Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.