— Мы про эту финансовую компанию «Qnet» знаем, — ответил на вопрос корреспондента «Диапазона» руководитель управления агентства по финансовому мониторингу Омирсерик Тажмаганбетов, — по ней в большинстве регионов проводятся досудебные расследования в отношении её представителей. И в частности, в городе Актобе тоже. В трёх регионах три подозреваемых уже задержаны и к ним применили меру пресечения в виде содержания под стражей. В двух регионах дела завершены в связи с возмещением ущерба. В Актюбинской области у нас установлен подозреваемый, в отношении него проводится досудебное расследование, есть потерпевшие.

В агентстве по финансовому мониторингу также рассказали о новых методах и подходах в борьбе с финансовыми пирамидами. Теперь не нужно заявление от потерпевшего, чтобы инициировать досудебное расследование.

— Не нужно дожидаться заявления от потерпевших. Для этого выработан специальный механизм взаимодействия с уполномоченными госорганами и организациями, — рассказал заместитель руководителя управления агентства по финансовому мониторингу Андрей Давыдов, — например, два банка второго уровня сообщили о подозрительных финансовых операциях клиента. Оказалось, что он ранее судим за мошенничество. По результатам проверки информации банков ликвидировали финансовую пирамиду, которая была в 8 регионах страны, в ней насчитывалось более 3 тысяч потерпевших, которые вложили в неё полтора миллиарда тенге.