Уральск. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по ЗКО проводит расследование по факту незаконного приобретения доступа к управлению банковским счетом с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на своё имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль. За участие в таких действиях вовлеченные лица, так называемые "дропперы", получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США", — проинформировали в АФМ.
Отмечается, что через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества.
Общий объём незаконных операций составил свыше 17 млн тенге", — сообщили в АФМ.
По данным агентства, в одном из эпизодов, после блокировки банковской карты, один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях.
С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счету. В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается", — уточнили в АФМ.
Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство — незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Казахстане зарегистрировали семь уголовных дел за дропперство.
