Досудебные расследования по хищениям на 19 млрд тенге проводят в Казахстане, передает LS.

В Агентстве по финмониторингу подвели итоги I половины 2024 года.

В рамках мониторинга расходования бюджетных средств было установлено завышение цен в проектно-сметной документации по 35 госпроектам стоимостью более 300 млрд тенге. В результате их стоимость была сокращена почти на 45 млрд тенге.

Проводятся досудебные расследования по 111 фактам хищений бюджетных средств на 19,2 млрд тенге.

В отношении организаторов финансовых пирамид инициированы 22 расследования. Превентивно заблокировано 14 тыс. ссылок на противоправный контент, ликвидировано более 100 чатов и аккаунтов.

По уголовным делам возмещение увеличилось в 3,5 раза (с 48,3 млрд до 164,4 млрд тенге), в том числе "живыми деньгами" – в семь раз (с 11 млрд до 79 млрд тенге).

В ходе реализации комплексного плана по противодействию теневой экономике внедрены и модернизированы 36 информационных систем, в том числе направленных на обеспечение прозрачности взаимодействия госорганов с бизнес-сообществом.

В сфере новых технологий проведен межведомственный совет по мониторингу использования криптоинструментов в преступных целях. Проведена секторальная оценка рисков и утвержден соответствующий план мер по их минимизации. Казахстан включен в контактную группу ФАТФ* по виртуальным активам.

Глава АФМ Дмитрий Малахов поручил усилить работу по выявлению хищений бюджетных средств, контрабанды, финансирования наркобизнеса и организованных преступных групп, а также обеспечить благоприятную среду для развития добросовестного бизнеса и оградить предпринимателей от вовлечения в орбиту уголовного преследования.

*Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.