Махинации с перекупкой автомобилей вменяют фигурантам дела о финансовой пирамиде в Актобе, сообщает "Диапазон" @gazeta_diapazon cо ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
– Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин, скупая в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости. Схему выявили сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии ДЭР по Астане. Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО "Auto Seller" действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года, – говорится в сообщении.
Сумму материального ущерба оценили более чем в 300 млн тенге.
Работники ломбарда предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку. Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать своё имущество.
При обыске по месту юридического адреса ТОО "Auto Seller" изъяли оргтехнику, документацию, касающуюся незаконной деятельности, литературу религиозного характера, банковские карты. По решению суда подозреваемых арестовали на два месяца.
