В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом в 2,5 миллиарда рублей. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу, 17 апреля, сообщила, что подозреваемые использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных лиц.

По данным МВД, эти организации по фиктивным основаниям перечисляли средства клиентов в качестве оплаты за якобы предоставленные товары и услуги, но в действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась. Деньги обналичивались и передавались заказчикам, которые хотели скрыть свои доходы, — сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Ирина Волк сообщила, что за каждый перевод участники схемы получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от его суммы. В МВД узнали, что нелегальный заработок злоумышленников составил более 370 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Фигурантам предъявлены обвинения и избраны различные меры пресечения.